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討論串[問題] 銀行帳戶被當成疑似詐騙帳戶
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Re: [問題] 銀行帳戶被當成疑似詐騙帳戶
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 最新作者katori (新年快樂)時間17年前 (2008/08/28 20:12), 編輯資訊
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我以我們銀行的情況說看看 不知道一銀的處理方法是不是跟我們一樣. 你帳戶的情形 應該是被列為"疑似不法或顯屬異常交易帳戶". 金管會為了有效查緝人頭帳戶. 所以要求各銀行都要用程式幫忙篩選出一些比較可疑的帳戶. 被列為此種帳戶有幾種比較常見的可能. (1)每日每筆交易金額較小 且超過3筆. (2)短
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[問題] 銀行帳戶被當成疑似詐騙帳戶
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者sliverduck (噗唧魷魚讓我噗唧了)時間17年前 (2008/08/28 17:57), 編輯資訊
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事情是這樣子的. 我之前薪資轉的帳戶是第一銀行的. 在94~96年間主要都是這個帳號 提款 繳電話費 購物轉帳等. 離職之後就很少用到這個帳號. 最後一次的使用是96.5.31 是在網拍購物後. 轉給一個賣家 只是該帳號轉帳轉了兩筆(皆低於一百元) 轉帳完之後的餘額剛好是0. 之後就一直沒有使用一銀
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