Fw: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬

看板Bank_Service作者 (Peter Cheng)時間8月前 (2023/08/15 00:51), 編輯推噓12(12推 0噓 19→)
留言31則, 23人參與, 8月前最新討論串1/1
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ] 作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬 時間: Mon Aug 14 20:40:39 2023 1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名: 記者 柯毓庭 3.完整新聞標題: 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢 4.完整新聞內文: 聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金 ，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪 起訴。 新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位 ，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利 用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。 檢警發現兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉 匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得 。 檢警更發現，詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約 好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領 ，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為 止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。 檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經 理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝 密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。 檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐 騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國 人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺 、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.106.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692016842.A.D56.html
→
08/14 20:40, 8月前 , 1F
詐騙國家隊
08/14 20:40, 1F
推
08/14 20:41, 8月前 , 2F
金管會睡死了嗎
08/14 20:41, 2F
推
08/14 20:41, 8月前 , 3F
詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公
08/14 20:41, 3F
推
08/14 20:41, 8月前 , 4F
肯定不只這家
08/14 20:41, 4F
推
08/14 20:41, 8月前 , 5F
自由會報嗎 嘻嘻
08/14 20:41, 5F
→
08/14 20:41, 8月前 , 6F
室
08/14 20:41, 6F
推
08/14 20:42, 8月前 , 7F
連分行經理都淪陷…
08/14 20:42, 7F
推
08/14 20:42, 8月前 , 8F
笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆
08/14 20:42, 8F
→
08/14 20:42, 8月前 , 9F
這家銀行hen綠der
08/14 20:42, 9F
推
08/14 20:42, 8月前 , 10F
至少搞到銀行也下去，有錢賠了
08/14 20:42, 10F
推
08/14 20:43, 8月前 , 11F
詐騙國家隊(各方面)
08/14 20:43, 11F
推
08/14 20:43, 8月前 , 12F
wow 真的4國家隊
08/14 20:43, 12F
推
08/14 20:44, 8月前 , 13F
銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死
08/14 20:44, 13F
推
08/14 20:45, 8月前 , 14F
詐騙國家隊
08/14 20:45, 14F
→
08/14 20:45, 8月前 , 15F
結果這新聞跟沒事一樣，哈哈
08/14 20:45, 15F
推
08/14 20:46, 8月前 , 16F
自由時報不喜歡這則新聞
08/14 20:46, 16F
→
08/14 20:49, 8月前 , 17F
三民自 高虹安貪46萬
08/14 20:49, 17F
推
08/14 20:50, 8月前 , 18F
自由時報 林家 三重幫
08/14 20:50, 18F
推
08/14 20:51, 8月前 , 19F
民進黨死了嗎
08/14 20:51, 19F
推
08/14 20:52, 8月前 , 20F
騙四億，重判四年？爽死
08/14 20:52, 20F
推
08/14 20:53, 8月前 , 21F
我想問這樣判多久？判40年不得假釋試
08/14 20:53, 21F
→
08/14 20:53, 8月前 , 22F
試
08/14 20:53, 22F
推
08/14 20:53, 8月前 , 23F
大家都知道詐騙好賺cp值高
08/14 20:53, 23F
→
08/14 20:53, 8月前 , 24F
也太慢了
08/14 20:53, 24F
→
08/14 20:53, 8月前 , 25F
沒匯出去的錢都會吐回去吧
08/14 20:53, 25F
推
08/14 20:54, 8月前 , 26F
經濟火車頭2.0^^
08/14 20:54, 26F
推
08/14 20:55, 8月前 , 27F
詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再
08/14 20:55, 27F
→
08/14 20:55, 8月前 , 28F
幹一票大的
08/14 20:55, 28F
推
08/14 20:56, 8月前 , 29F
對阿 大家都知道處罰小 都想試試看
08/14 20:56, 29F
推
08/14 20:57, 8月前 , 30F
大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD
08/14 20:57, 30F
→
08/14 20:57, 8月前 , 31F
08/14 20:57, 31F
推
08/14 20:58, 8月前 , 32F
死刑抄家 器官捐贈
08/14 20:58, 32F
推
08/14 20:58, 8月前 , 33F
政府在幹嘛？
08/14 20:58, 33F
推
08/14 20:59, 8月前 , 34F
哀，民進黨執政七年，台灣治安地獄，
08/14 20:59, 34F
→
08/14 20:59, 8月前 , 35F
台灣從上到下都在騙，不斷掏空台灣
08/14 20:59, 35F
推
08/14 20:59, 8月前 , 36F
之前記得也有銀行職員跟詐騙集團勾
08/14 20:59, 36F
→
08/14 20:59, 8月前 , 37F
結的
08/14 20:59, 37F
噓
08/14 20:59, 8月前 , 38F
笑惹 跟詐團好麻吉 好棒
08/14 20:59, 38F
→
08/14 21:00, 8月前 , 39F
銀行勾結詐團，警察所長與台灣藍道，
08/14 21:00, 39F
還有 91 則推文
推
08/14 23:56, 8月前 , 131F
1%可悲
08/14 23:56, 131F
→
08/15 00:13, 8月前 , 132F
鐵桿藍林榮三家族 創辦自由時報 有趣吧
08/15 00:13, 132F
推
08/15 00:13, 8月前 , 133F
就跟你說金管會一點屁用都沒有
08/15 00:13, 133F
→
08/15 00:13, 8月前 , 134F
才抽1％是在做功德哦
08/15 00:13, 134F
推
08/15 00:16, 8月前 , 135F
ㄏㄏ 有插內線 爽玩
08/15 00:16, 135F
→
08/15 00:22, 8月前 , 136F
好歹也5%啊
08/15 00:22, 136F
推
08/15 00:31, 8月前 , 137F
台灣變詐騙島 可悲
08/15 00:31, 137F
推
08/15 00:37, 8月前 , 138F
四年40億 早說怎麼不早說
08/15 00:37, 138F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: p520888 (114.32.151.229 臺灣), 08/15/2023 00:51:03
→
08/15 00:51, 8月前 , 139F
上個月的後續，這次比較詳細的是佣金和各種方式與提錢的
08/15 00:51, 139F
→
08/15 00:51, 8月前 , 140F
過程。
08/15 00:51, 140F
→
08/15 01:40, 8月前 , 141F
轉發推文也是一招
08/15 01:40, 141F
推
08/15 04:41, 8月前 , 142F
才賺30幾萬就丟掉銀行高階飯碗，不值吧，銀行金流追查點
08/15 04:41, 142F
→
08/15 04:41, 8月前 , 143F
這麼多很容易被查出來，就算最後判得輕，這資歷金融業沒
08/15 04:41, 143F
→
08/15 04:41, 8月前 , 144F
人敢收了
08/15 04:41, 144F
推
08/15 05:50, 8月前 , 145F
又是內鬼，要請道士到銀行收一收了。
08/15 05:50, 145F
推
08/15 07:54, 8月前 , 146F
這銀行不意外呀
08/15 07:54, 146F
推
08/15 08:21, 8月前 , 147F
主管級了 好歹抽10%
08/15 08:21, 147F
→
08/15 08:23, 8月前 , 148F
金管會設置風控搞死民眾 結果主管繞過去警示機制 呵呵
08/15 08:23, 148F
→
08/15 09:47, 8月前 , 149F
洗錢最後能用的行情價碼約是60%，抽個30%不過分吧
08/15 09:47, 149F
→
08/15 09:53, 8月前 , 150F
金管會:好的 繼續限制一般民眾
08/15 09:53, 150F
→
08/15 09:56, 8月前 , 151F
應該還有什麼前金或是其他因素吧，不然一個分行經理才1%也
08/15 09:56, 151F
→
08/15 09:56, 8月前 , 152F
跳下去？
08/15 09:56, 152F
推
08/15 09:56, 8月前 , 153F
繼續把客戶當賊，而且要變本加厲。
08/15 09:56, 153F
推
08/15 10:02, 8月前 , 154F
有問題的就不是消費者，一直限縮消費者是有屁用阿，沒本
08/15 10:02, 154F
→
08/15 10:02, 8月前 , 155F
事還要裝作有處理一樣
08/15 10:02, 155F
推
08/15 10:09, 8月前 , 156F
不意外
08/15 10:09, 156F
→
08/15 10:21, 8月前 , 157F
還好沒往來，本來就對聯邦的背景觀感不佳。
08/15 10:21, 157F
推
08/15 12:40, 8月前 , 158F
其實銀行主管本來也有很多內規要遵守的，但什麼控制都很
08/15 12:40, 158F
→
08/15 12:40, 8月前 , 159F
難預防大家一起犯罪…
08/15 12:40, 159F
推
08/15 12:59, 8月前 , 160F
金管會：沒事，讓我們繼續整民眾
08/15 12:59, 160F
推
08/15 13:13, 8月前 , 161F
可憐R
08/15 13:13, 161F
→
08/15 14:02, 8月前 , 162F
國家隊
08/15 14:02, 162F
→
08/15 16:25, 8月前 , 163F
詐騙哪有啥好報導的 不就鬼島日常而已
08/15 16:25, 163F
→
08/15 16:58, 8月前 , 164F
金管會睡死了嗎?問詐騙國家隊啊!數位訂餐隊啊!
08/15 16:58, 164F
→
08/15 20:44, 8月前 , 165F
完了，自己內控出問題，這會又要準備懲罰一般存戶了是
08/15 20:44, 165F
→
08/15 20:44, 8月前 , 166F
吧?
08/15 20:44, 166F
推
08/15 22:56, 8月前 , 167F
垃圾銀行 不要用 抵制
08/15 22:56, 167F
→
08/16 08:22, 8月前 , 168F
好 限制一般民眾開戶
08/16 08:22, 168F
推
08/17 19:57, 8月前 , 169F
這個一定要重判
08/17 19:57, 169F
‣ 更多 p520888 的文章
文章代碼(AID): #1asbjuCU (Bank_Service)