[問題] 洗錢防制電話照會？已刪文
最近接到理專電話說主管要打來電話照會
說是定期個人資料維護
幾分鐘後馬上接到分行經理電話
問了個人資料是否有更新後
馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題
主要被問三類款項
海外匯入、現金存入、虛擬貨幣轉入
1.
每年固定累積從海外轉20萬美金回台灣的外幣帳戶，壓在670萬免稅額度內
2.
只要回台灣都會帶好帶滿1萬美元入境
這部分也會請同行友人一起帶
並在機場台銀直接換成台幣現鈔
今年上半年存了大概140萬
我記得分四次40 40 38 20這樣
3.
上半年透過台灣合法交易所
轉了50萬台幣到台幣戶頭
被問了這間公司是什麼為何要轉帳給我
由於我長期在海外工作不太懂銀行的規定
請問我這樣會有什麼問題嗎？
因為近期人生規劃決定未來要回國
這幾年會開始把海外資產都轉移回台灣
但要把錢帶回台灣好麻煩啊這樣也會被關照qq
我這樣都會被問，那現在台灣這麼多收現金的中小企業，都是怎麼把錢存進去的啊
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