[新聞] 又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
https://news.pts.org.tw/article/637335
游騐慈 張梓嘉 / 台北報導 發布時間:2023-05-17 19:51 更新時間:2023-05-17 20:35
中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴,結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和
詐騙集團勾結,提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。
新北地檢署派員搜索,今(17)日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應,本案和公
司的營運無關,後續會配合調查,並提供協助。
詐騙集團利用車手提領現金事件頻傳,警方透過警民合作加強取締,現在詐騙集團把歪腦
筋動到銀行行員身上。
日前中信銀行才傳出有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴,現在中信銀行蘆洲分行又傳出有
行員,疑似涉嫌和詐騙集團勾結,16日檢警前往行員的座位和住處進行搜查。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說:「管理上面就是,包括他後面的主管,甚至到
分行的經理,在這個部分應該要去做把關。那再來就是說,可能因應詐騙集團,他有一些
手法,譬如說他可能已經特定跟某個員工有勾結了,那這個部分,可能在日常的一個稽查
,也是應該要去注意到。」
根據了解,中信銀的這名蕭姓行員,疑似涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳和提款額度
,遭到裁定收押禁見。中信銀回應,16日有配合警方進行詐騙案件調查,本案和公司營運
無關,對公司財務業務也沒影響,後續將密切配合,提供警方協助。
為了杜絕網銀約定帳戶,因轉帳快速金額限制範圍量大又寬,成為詐騙集團下手管道,金
管會也要求各銀行全面限縮行動銀行轉帳服務。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示,「他要去有他的一套規範,讓行員就是說了
解說,這個是不能夠去侵犯的天條。我想只要你平常有這樣的一個落實教育訓練,還有相
關考核的話,我想這個問題應該不會再頻繁地發生。」
對於國內銀行再傳出行員和詐騙集團勾結事件,金管會將在18日做出回應。只是各銀行業
者恐怕也得擬定因應措施,才能慎防類似事件再發生。
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又是同樣手法,同一家銀行....昏倒
值此中央部會緊鑼密鼓下令打詐之際
約定轉帳的查核限縮恐怕會越來越嚴
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684375759.A.714.html
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