[新聞] 戶頭被匯入200萬元鉅款好開心 警方勸阻女子提領

看板Bank_Service作者 (ykk)時間1年前 (2023/04/09 12:27), 1年前編輯推噓26(28推 2噓 66→)
留言96則, 25人參與, 1年前最新討論串1/1
戶頭被匯入200萬元鉅款好開心 警方勸阻女子提領 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230406002520-260402 12:13 2023/04/06 中時 周麗蘭 有巨額200萬元匯入戶頭不是福是禍！斗六市一名賣鞋女子戶頭被匯入200萬元，她打 算領款時，銀行行員發覺金流異常通報警方協助，女子一開始很不諒解銀行多事，警方分 析後果後，女子打消提領的念頭。 一名40多歲從事賣鞋的女子日前接獲友人下訂200萬元的大訂單，不久戶頭果然匯入 200萬元，她隨即依照指示到銀行提領，銀行櫃員關懷她的用途，女子堅決表示要提領給 上游廠商。 銀行櫃員及科長通報警方協助，因該筆金流顯有異常，斗六派出所巡佐王文君、警員 蘇均雅前往。 領款女子表示，為何她領自己的錢出來有何不對，她要交貨款給上游廠商。不過銀行 查證匯款人用途，匯款人表示200萬元是要請代書購買土地，明顯與賣鞋女子說詞不一。 警詢問女子有無鞋子的照片？是否曾與該友人交易過？女子表示手機沒有鞋子照片， 但與友人面交過。 警方詢問領款女子其友人的背景，女子說從手機軟體認識僅約半個月。警方當場告知 賣鞋女子是詐騙，因為該筆鉅款從他人戶頭匯入，且用途顯然不是買鞋，金流有跡可循一 定查得到，若是詐騙案件，她即是提款的車手，女子聽聞後放棄提領。 斗六分局提醒，手機通訊軟體不時會有陌生人請求加好友，此類情形務必提防，以免 被假交友，出借帳戶淪為車手。 >>>>> 戶頭出現匯入款項.... 不是6000，也不是發票中獎 要小心是否詐騙集團的假交易 去提領就變成詐騙集團共犯了 淪為車手吃上官司 -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1681014432.A.525.html ※ 編輯: ykkdc (123.205.71.46 臺灣), 04/09/2023 12:29:36
推
04/09 12:31, 1年前 , 1F
推
04/09 12:31, 1F
推
04/09 12:49, 1年前 , 2F
一下貨款給上游，一下委託代書買土地，該吃銀杏了
04/09 12:49, 2F
→
04/09 12:54, 1年前 , 3F
委託代書買土地怎麼可能入私人帳號？
04/09 12:54, 3F
→
04/09 13:01, 1年前 , 4F
應該是匯款方早就被註記問題帳戶，行員才察覺有異
04/09 13:01, 4F
→
04/09 13:13, 1年前 , 5F
貨款給上游是女子說的 委託代書是匯款人說的
04/09 13:13, 5F
推
04/09 13:34, 1年前 , 6F
兩個沒套好嗎？還是要好傻好天擺脫關係
04/09 13:34, 6F
→
04/09 13:35, 1年前 , 7F
買賣土地簽約沒確認對方身份
04/09 13:35, 7F
→
04/09 13:36, 1年前 , 8F
就放心匯200萬？面交一次就升格成友人？怎麼看都有故事
04/09 13:36, 8F
→
04/09 13:41, 1年前 , 9F
警方說顯，表示有明確證據，不會是200萬就雞婆等柯南
04/09 13:41, 9F
→
04/09 13:42, 1年前 , 10F
當
04/09 13:42, 10F
推
04/09 13:42, 1年前 , 11F
三方詐騙
04/09 13:42, 11F
推
04/09 13:45, 1年前 , 12F
我的媽啊 這樣銀行以後要怎麼關懷啊 煩死了
04/09 13:45, 12F
→
04/09 13:56, 1年前 , 13F
現在三方詐騙升級到臨櫃匯款了呀
04/09 13:56, 13F
→
04/09 13:56, 1年前 , 14F
園區又擴大了XDDD
04/09 13:56, 14F
→
04/09 13:59, 1年前 , 15F
是臨櫃匯款還是轉帳方式，如果是大額轉帳事先要約定帳號
04/09 13:59, 15F
→
04/09 14:00, 1年前 , 16F
要提領的時候，是否行員發現對方帳號是警示帳戶
04/09 14:00, 16F
→
04/09 14:07, 1年前 , 17F
結果警察只能提醒你不要領，不能退回去也不能防止你被告
04/09 14:07, 17F
→
04/09 14:07, 1年前 , 18F
詐欺
04/09 14:07, 18F
→
04/09 14:10, 1年前 , 19F
這個不是戶頭突然出現不明款項，而是對方已事先告知會入款
04/09 14:10, 19F
→
04/09 14:12, 1年前 , 20F
所以不會被當錯匯錯款，這種情況真的要提高警覺
04/09 14:12, 20F
→
04/09 14:17, 1年前 , 21F
新聞沒寫清楚行員發現金流異常是不是有警示帳戶
04/09 14:17, 21F
另一篇報導 https://udn.com/news/story/7320/7079254 銀行的行員及科長進一步向警方說明指出，經查婦人的帳戶確實有一筆200萬元的款項轉 入，但銀行發現該筆金流顯有異常，行員發現該筆資金是從他人帳戶再匯款轉入婦人的帳 戶，銀行向這筆錢的匯款人求證時，對方卻稱匯款目的是要請代書處理購買土地事宜，說 詞與女子顯然不符。 ---- "行員發現該筆資金是從他人帳戶再匯款轉入婦人的帳戶" 銀行防詐的SOP表示有人頭風險嗎 ------- https://news.tvbs.com.tw/local/2089299 噗...這篇變成也有可能是提領者騙人 ※ 編輯: ykkdc (123.205.71.46 臺灣), 04/09/2023 14:43:16
推
04/09 14:43, 1年前 , 22F
透過代書不可能出現這種狀況，代書更怕名聲弄壞，感覺就
04/09 14:43, 22F
→
04/09 14:43, 1年前 , 23F
熟悉銀行關懷流程的說詞
04/09 14:43, 23F
→
04/09 14:47, 1年前 , 24F
開店也會找信譽好的長期配合，新手老闆面交幾次的“朋友
04/09 14:47, 24F
→
04/09 14:47, 1年前 , 25F
”就相信大單上門？
04/09 14:47, 25F
→
04/09 14:49, 1年前 , 26F
上游廠商才怕接散單突然下大單吧
04/09 14:49, 26F
→
04/09 14:51, 1年前 , 27F
手機沒鞋子照片就貿然相信對方，感覺對做生意就很生疏
04/09 14:51, 27F
→
04/09 14:55, 1年前 , 28F
04/09 14:55, 28F
推
04/09 15:00, 1年前 , 29F
買土地要分十筆匯款就更可疑，過戶跑流程需要拆成十筆？
04/09 15:00, 29F
→
04/09 15:01, 1年前 , 30F
迴避大額關懷吧
04/09 15:01, 30F
→
04/09 15:08, 1年前 , 31F
現在大額提款沒交代清楚會被擋 新聞說這位婦人戶頭被凍結了
04/09 15:08, 31F
噓
04/09 15:22, 1年前 , 32F
所以我想害人，就匯錢給他讓他凍結？
04/09 15:22, 32F
推
04/09 15:39, 1年前 , 33F
銀行要查匯款人也很麻煩耶 還要打去另一間銀行照會
04/09 15:39, 33F
→
04/09 15:39, 1年前 , 34F
再請匯出的銀行去連絡匯款人
04/09 15:39, 34F
→
04/09 15:40, 1年前 , 35F
更不要說有的直接當場就客訴
04/09 15:40, 35F
→
04/09 15:41, 1年前 , 36F
搞得要關懷也不是不關懷也不是
04/09 15:41, 36F
推
04/09 16:26, 1年前 , 37F
別人帳戶匯錢進來 要如何覺得對方匯進來有問題？
04/09 16:26, 37F
推
04/09 17:14, 1年前 , 38F
就密集匯款累積達大額標準，系統出報表，出報表還嫌照會
04/09 17:14, 38F
→
04/09 17:14, 1年前 , 39F
麻煩？
04/09 17:14, 39F
推
04/09 17:18, 1年前 , 40F
上次也是碰到一個類似這種的,騙人的還騙說她被騙真的很好
04/09 17:18, 40F
→
04/09 17:18, 1年前 , 41F
笑
04/09 17:18, 41F
推
04/09 17:21, 1年前 , 42F
這篇新聞是單筆入帳 也會出報表嗎？
04/09 17:21, 42F
推
04/09 17:23, 1年前 , 43F
文中哪有寫到密集XD 單筆五天內匯入又匯出會出報表
04/09 17:23, 43F
→
04/09 17:25, 1年前 , 44F
行員細心的發現婦人戶頭有10多筆匯款共兩百萬，追查其中
04/09 17:25, 44F
→
04/09 17:25, 1年前 , 45F
一筆...
04/09 17:25, 45F
→
04/09 17:25, 1年前 , 46F
通常照會對方就跟你說是貨款 然後大部分就註記完結案
04/09 17:25, 46F
→
04/09 17:25, 1年前 , 47F
那個是臨櫃領行員有仔細看之前交易才發現
04/09 17:25, 47F
→
04/09 17:26, 1年前 , 48F
200萬，10多筆，還不密集喔？看存簿一整排存入同樣數字
04/09 17:26, 48F
→
04/09 17:26, 1年前 , 49F
，除非入行第一個月菜雞沒敏感
04/09 17:26, 49F
→
04/09 17:27, 1年前 , 50F
10多筆兩百多萬是很大金額嗎XD
04/09 17:27, 50F
→
04/09 17:28, 1年前 , 51F
根本就教育訓練教材的態樣，這不抓是等稽核去抓？
04/09 17:28, 51F
→
04/09 17:28, 1年前 , 52F
常常破千萬好幾百萬的都有了 都屢見不鮮了...
04/09 17:28, 52F
→
04/09 17:29, 1年前 , 53F
那去等稽核去抓，讓襄理飛高高阿
04/09 17:29, 53F
→
04/09 17:30, 1年前 , 54F
這個應該是因為大額提領現金超過50萬的關係
04/09 17:30, 54F
→
04/09 17:30, 1年前 , 55F
10多筆破百萬連續交易還屢見不鮮，vip都到你們家開戶就
04/09 17:30, 55F
→
04/09 17:30, 1年前 , 56F
對了
04/09 17:30, 56F
推
04/09 17:34, 1年前 , 57F
痾...是十多筆總和200萬 不是每筆都破百萬好嗎...
04/09 17:34, 57F
→
04/09 17:35, 1年前 , 58F
累積達大額標準，閱讀出現什麼問題？
04/09 17:35, 58F
→
04/09 17:36, 1年前 , 59F
還是要累積累積累積，重複10此次，還是用sigma符號才好
04/09 17:36, 59F
→
04/09 17:36, 1年前 , 60F
了解
04/09 17:36, 60F
推
04/09 17:43, 1年前 , 61F
說不定她是負責提錢的
04/09 17:43, 61F
→
04/09 18:13, 1年前 , 62F
所以真的不要怪銀行警察雞婆連領錢都要問東問西，現實
04/09 18:13, 62F
→
04/09 18:13, 1年前 , 63F
真的就一堆人看到可以賺錢智商馬上少一半，還會反過來
04/09 18:13, 63F
→
04/09 18:13, 1年前 , 64F
配合詐騙去騙行員和警察
04/09 18:13, 64F
→
04/09 18:13, 1年前 , 65F
別的不說，板上就一堆求/教如何騙行員開戶的
04/09 18:13, 65F
→
04/09 18:13, 1年前 , 66F
你會學，想賣帳戶的人和詐騙集團也會學，銀行再加強反
04/09 18:13, 66F
→
04/09 18:13, 1年前 , 67F
制，只是搞得大家都愈來愈麻煩，抓看誰最後一個倒霉
04/09 18:13, 67F
推
04/09 18:48, 1年前 , 68F
就跟那個泰國入境跑去緬甸的女生類似啊～ 科科
04/09 18:48, 68F
推
04/09 20:10, 1年前 , 69F
太恐怖了
04/09 20:10, 69F
→
04/09 23:12, 1年前 , 70F
基本上不鳥警察的是有多活在自己世界中……
04/09 23:12, 70F
推
04/10 10:13, 1年前 , 71F
認為不是純智商問題 很多只是警察行員沒挑明 領錢人本身
04/10 10:13, 71F
→
04/10 10:13, 1年前 , 72F
就有問題
04/10 10:13, 72F
→
04/10 10:16, 1年前 , 73F
買賣/賣方是誰 說的不清不楚 領錢倒是很清楚 報警時理直
04/10 10:16, 73F
→
04/10 10:16, 1年前 , 74F
氣壯 警察說疑似詐騙後 馬上就縮了
04/10 10:16, 74F
推
04/10 10:21, 1年前 , 75F
不要覺得沒什麼 警察行員看過的case比鄉民在電視上看的
04/10 10:21, 75F
→
04/10 10:21, 1年前 , 76F
還真實~
04/10 10:21, 76F
推
04/10 13:40, 1年前 , 77F
這根本就是車手阿，差別是事前知道還是事後知道...
04/10 13:40, 77F
推
04/10 13:47, 1年前 , 78F
怎麼看都覺得是車手耶! 賣鞋做生意的, 手機裡沒照片?
04/10 13:47, 78F
推
04/10 18:13, 1年前 , 79F
這看起來就是車手
04/10 18:13, 79F
→
04/10 18:46, 1年前 , 80F
放心好了 領不領都是車手 都是會變警示帳戶
04/10 18:46, 80F
→
04/10 18:51, 1年前 , 81F
只要匯進來那個人去報案就直接凍結了
04/10 18:51, 81F
推
04/10 20:06, 1年前 , 82F
警方為什麼要勸阻，應該讓她領，然後當場請她協助調查
04/10 20:06, 82F
推
04/11 07:38, 1年前 , 83F
推樓上，有些人就是自私到沒留個幫助詐欺，不知道
04/11 07:38, 83F
→
04/11 07:38, 1年前 , 84F
事情嚴重性
04/11 07:38, 84F
推
04/11 09:38, 1年前 , 85F
警方哪來權限放行警示帳戶
04/11 09:38, 85F
→
04/11 09:40, 1年前 , 86F
還有這跟抓交通違規一樣 放你過去違規 請你協助調查? 你
04/11 09:40, 86F
→
04/11 09:40, 1年前 , 87F
確定不會被講話?
04/11 09:40, 87F
推
04/13 06:06, 1年前 , 88F
準備去吃牢飯，當真以為檢調吃素的，這麼好唬攏，應該是
04/13 06:06, 88F
→
04/13 06:06, 1年前 , 89F
早被註記問題帳戶。
04/13 06:06, 89F
噓
04/13 13:32, 1年前 , 90F
跟阿共政府一樣錢存進去容易 想領出來就沒那麼簡單了
04/13 13:32, 90F
→
04/13 13:33, 1年前 , 91F
領個幾十百來萬的 祖宗十八代在幹嘛都要一五一十交代
04/13 13:33, 91F
→
04/13 13:34, 1年前 , 92F
外匯管制嚴重 內資管制更嚴重 完全不自由的島還敢號稱
04/13 13:34, 92F
→
04/13 13:34, 1年前 , 93F
民主自由
04/13 13:34, 93F
推
04/13 14:27, 1年前 , 94F
沒正當理由都是領不出來的吧？領出來被騙走又會抱怨
04/13 14:27, 94F
→
04/13 14:27, 1年前 , 95F
客訴銀行警方不阻止他後面接幾萬字 科科
04/13 14:27, 95F
推
04/14 00:23, 1年前 , 96F
她就車手被抓到裝死而已
04/14 00:23, 96F
‣ 更多 ykkdc 的文章
文章代碼(AID): #1aCZwWKb (Bank_Service)