[討論] 洗防法。制裁名單？

看板Bank_Service作者comato (站在世界頂端看螞蟻)時間3年前 (2020/12/18 23:09)推噓7(7推 0噓 7→)

留言14則, 9人參與討論串1/1

今天去聽了一堂講座是在說洗防法跟制裁名單中間講了很多案例都是跟最近發生的事相關然後課堂上也分享了制裁名單例如跟哪些企業交易，可能錢匯不出去或收不到目前最新的制裁名單好像是對岸的中芯吧。我是想問：這種制裁名單要去哪裡找啊？有銀行服務的鄉民知道嗎？因為有時候收到匯入款銀行會要求提示證明證明不是出貨給伊朗，最終使用者不是伊朗。講課的副處長沒放名單在講義只有PPT稍微分享看過而已下課後，急著接小孩就先離開了想說回家再上網找，結果都是英文@-@ 所以這是要自己翻譯嗎？謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.116.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1608304191.A.206.html

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opm

12/19 07:37, 3年前 , 1^F

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因為副處長是說：最近名單增加了許多大陸地區的企業有些會要求出貨內容物需在2X%以下例如：台積電出貨給中芯那內容物含美國成份的原物料等需在1%以下否則好像匯款有疑慮等等所以想瞭解看看自己公司的交易名單會有最近不慎被列入黑名單的嗎@-@ 謝謝您。 ※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 07:54:02

推

spirit119

12/19 09:43, 3年前 , 2^F

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ryusenming

12/19 11:22, 3年前 , 3^F

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ryusenming

12/19 11:23, 3年前 , 4^F

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是啊。就是有擋過… 匯入款好像是從伊朗（還是哪裡，忘了）匯過來的。然後銀行就要求出示所有相關文件及證明不是賣伊朗。才能放行。總之弄很久，最後確定了不是伊朗才解決。聽完昨天副處長講完，是希望公司業務端能夠先檢示目前的交易對象畢竟對岸好像近來被列黑名單的不少而且我們是T/T交易。通常就是出貨完，月結收款。所以才想說先找一份起來看看。謝謝。 ※ 編輯: comato (114.136.106.232 臺灣), 12/19/2020 11:40:46

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isdnx

12/19 13:17, 3年前 , 5^F

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謝謝您。我昨天也是找了這網站看。

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isdnx

12/19 13:18, 3年前 , 6^F

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瞭解。謝謝您。 ※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:24:28

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ryusenming

12/19 13:29, 3年前 , 7^F

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ryusenming

12/19 13:29, 3年前 , 8^F

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是啊。自從前年開始，只要人工電匯都要附文件網銀匯出，遇到名字有疑慮也是先擋。資料附齊全才放行。昨天副處長一直強調他們真的很無奈大家體諒XD 聽高層，且實際經驗談，就是好。不照本宣科的唸，就是讚。要不是太晚下課，還要接小孩… 真想直接去索取名單 T_T ※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:44:45

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isaacc

12/19 13:49, 3年前 , 9^F

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看完樓下的回復。懂了。謝謝您 ^_^

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a780531jay

12/19 15:33, 3年前 , 10^F

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昨天沒拍照，真是失策了。

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clichy11