[問題] 洗錢防制 關於收款

看板Bank_Service作者 (府城王仁甫)時間5年前 (2020/06/03 18:13), 編輯推噓5(5推 0噓 7→)
留言12則, 9人參與, 5年前最新討論串1/1
查了一些資料 發現都有寫到匯款方會被做KYC 因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶 以前沒有收過這麼大筆 所以也沒碰過 想請問各位版友 大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎? 謝謝各位版友 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.10.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1591179231.A.A17.html
推
06/03 18:15, 5年前 , 1F
要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你
06/03 18:15, 1F
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06/03 18:16, 5年前 , 2F
收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC
06/03 18:16, 2F
推
06/03 18:44, 5年前 , 3F
等接到電話再如實回答就好啦
06/03 18:44, 3F
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06/03 20:13, 5年前 , 4F
分批匯再據實報即可
06/03 20:13, 4F
推
06/03 20:43, 5年前 , 5F
款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題
06/03 20:43, 5F
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06/03 20:43, 5年前 , 6F
才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天
06/03 20:43, 6F
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06/03 20:43, 5年前 , 7F
來銀行報到，根本製造麻煩。
06/03 20:43, 7F
推
06/03 20:45, 5年前 , 8F
頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧
06/03 20:45, 8F
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06/03 20:49, 5年前 , 9F
140萬台還美？ 若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會
06/03 20:49, 9F
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06/03 20:49, 5年前 , 10F
關懷
06/03 20:49, 10F
推
06/04 01:22, 5年前 , 11F
突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一
06/04 01:22, 11F
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06/05 02:13, 5年前 , 12F
外匯才比較會被擋 台幣頂多打給你問一下
06/05 02:13, 12F
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