[問題] 轉帳提款同樣金額會被關切嗎?

看板Bank_Service作者 (style05)時間5年前 (2018/12/08 23:12), 5年前編輯推噓22(22推 0噓 30→)
留言52則, 26人參與, 5年前最新討論串1/1
請問一下有人試過轉帳或提款同樣金額會被電話關切嗎? 目前是在用晶點計畫,但都是用提款的 如果要不同金額,因為只有千元鈔,要大於一千,所以我都是 2000 3000 4000 5000 然後不超過十次,還沒接到關切電話 但想改成2000 2000 2000這樣 比較省事,也不會超過每日限額 但不知這樣是否會接到關切電話 有人有心得嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.226.85 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1544281965.A.C9E.html
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12/08 23:33, 5年前 , 1F
全部都是小額/連續/密集,會出事就是會出事,舉例：兆豐
12/08 23:33, 1F
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12/08 23:33, 5年前 , 2F
來問,12/2連續10轉出每筆跨轉數千元,是怎回事,這是本行
12/08 23:33, 2F
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12/08 23:33, 5年前 , 3F
KYC,請據實以答。就看你掰不掰的過☺
12/08 23:33, 3F
我也是兆豐耶,會不會是你都轉同樣數目?我是不同數目,同一時間
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12/08 23:35, 5年前 , 4F
我曾經說過我以前有少吐一張的經驗，現在我提一萬元
12/08 23:35, 4F
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12/08 23:36, 5年前 , 5F
我都分十次提，至少我能確定ATM這樣不會少吐鈔
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12/08 23:36, 5年前 , 6F
我自己有這樣說過，而且我也覺得我想得很好，對方也無
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12/08 23:36, 5年前 , 7F
法質問你這樣想法
12/08 23:36, 7F
這想法不錯,不過好像只要一千元以下(含一千)就容易被問? ※ 編輯: style05 (223.137.226.85), 12/08/2018 23:44:11
推
12/09 01:06, 5年前 , 8F
我只有兆豐第一天被問，之後都沒有了(其他銀行也沒有)
12/09 01:06, 8F
推
12/09 01:33, 5年前 , 9F
我本來以為1000就不算小額，問了銀行工作的朋友，他說50萬
12/09 01:33, 9F
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12/09 01:33, 5年前 , 10F
以下銀行都算小
12/09 01:33, 10F
推
12/09 01:51, 5年前 , 11F
轉10元被關切過XDD
12/09 01:51, 11F
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12/09 01:51, 5年前 , 12F
也是兆豐
12/09 01:51, 12F
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12/09 02:01, 5年前 , 13F
外商 渣打銀也會簡訊問候、關心您 XD；兆豐銀 KYC過，可
12/09 02:01, 13F
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12/09 02:02, 5年前 , 14F
以要求 麥擱 麥擱 麥擱 咖啦!!! 說明緣故，就一直轉到爽
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12/09 02:03, 5年前 , 15F
每月 日盛節 頭一加碼日，扣打轉好轉滿，免打擾，讚咧!!
12/09 02:03, 15F
推
12/09 06:52, 5年前 , 16F
我也兆豐，每次都1000這樣領，連續少則3次，多則10次，從
12/09 06:52, 16F
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12/09 06:52, 5年前 , 17F
未被關切過
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12/09 07:18, 5年前 , 18F
沒被關切,那就是直接送疑似洗錢,因為要業績(O
12/09 07:18, 18F
推
12/09 07:28, 5年前 , 19F
一銀和凱基都會打電話問
12/09 07:28, 19F
推
12/09 08:12, 5年前 , 20F
綠牡蠣玩晶點/小萊沒被關切過
12/09 08:12, 20F
推
12/09 08:13, 5年前 , 21F
喜歡玩 atm 會被砲嗎？
12/09 08:13, 21F
推
12/09 08:15, 5年前 , 22F
兆豐 凱基 中信 合庫 永豐 都來關切過 主要是提領一次100
12/09 08:15, 22F
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12/09 08:15, 5年前 , 23F
元 或轉帳小額多次 但皆據實以報
12/09 08:15, 23F
推
12/09 09:23, 5年前 , 24F
凱基有打來，兆豐沒有。也都說是他行活動。
12/09 09:23, 24F
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12/09 09:24, 5年前 , 25F
渣打最神奇，從沒打來過，直接會停權嗎(抖)
12/09 09:24, 25F
推
12/09 09:57, 5年前 , 26F
附近有台新銀行，在該ATM跨行提款常是200x5
12/09 09:57, 26F
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12/09 09:58, 5年前 , 27F
兆豐數位轉實體99元，曾被電話關切，但告知是自己轉的
12/09 09:58, 27F
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12/09 09:59, 5年前 , 28F
之後不需要再通知，就沒再接到電話
12/09 09:59, 28F
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12/09 10:15, 5年前 , 29F
渣打心幸福板上真的有停權過，每天只敢玩1筆
12/09 10:15, 29F
推
12/09 10:45, 5年前 , 30F
渣打沒打來問，直接先是寄警告通知，後來寄停權通知
12/09 10:45, 30F
推
12/09 10:52, 5年前 , 31F
轉帳有凱基.合庫.兆豐.上銀,提款有兆豐.企銀,其它沒打來
12/09 10:52, 31F
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12/09 10:52, 5年前 , 32F
過,國泰提款有設每天上限5次免費倒是沒試過用滿會不會被
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12/09 10:52, 5年前 , 33F
問
12/09 10:52, 33F
推
12/09 10:59, 5年前 , 34F
koko被關切的案子好像也不少
12/09 10:59, 34F
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12/09 11:56, 5年前 , 35F
很大機會會..被關切套利又是一件事了...
12/09 11:56, 35F
推
12/09 13:59, 5年前 , 36F
國泰跨提每日上限5次，六日一的明細都算在禮拜一，請問若
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12/09 13:59, 5年前 , 37F
六日一各跨提5次，這樣會有問題嗎？
12/09 13:59, 37F
推
12/09 14:13, 5年前 , 38F
國泰世華是以日曆日算的，星期六、星期日各5次，是算在星
12/09 14:13, 38F
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12/09 14:13, 5年前 , 39F
期六、星期日的份，不會全灌到星期一。
12/09 14:13, 39F
推
12/09 14:30, 5年前 , 40F
國泰是22:00切帳,但是22:01後的跨提還是算在當天
12/09 14:30, 40F
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12/09 14:30, 5年前 , 41F
之前被陰了一次XD
12/09 14:30, 41F
推
12/09 17:03, 5年前 , 42F
就沒帶那一家的金融卡 轉到自己其他帳戶會死喔…
12/09 17:03, 42F
推
12/09 17:12, 5年前 , 43F
原來凱基會問哦 沒接過耶 玩日盛都30次1天轉金額還100以
12/09 17:12, 43F
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12/09 17:12, 5年前 , 44F
下 可能證券戶有交易吧XD 永豐接過1次說玩活動就沒再問過
12/09 17:12, 44F
推
12/10 17:51, 5年前 , 45F
話說薪轉戶，會被禁止使用嗎？如果沒更新資料
12/10 17:51, 45F
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12/10 18:17, 5年前 , 46F
我綠牡蠣薪轉沒被通知過
12/10 18:17, 46F
推
12/12 18:51, 5年前 , 47F
我都轉1元，提1000元，目前還沒有被關切過
12/12 18:51, 47F
推
12/12 20:35, 5年前 , 48F
關切又如何 若沒洗錢怕怕什麼
12/12 20:35, 48F
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12/12 20:36, 5年前 , 49F
我之前ㄧ個月幾天內連續大筆數百萬匯進又匯出至各帳號
12/12 20:36, 49F
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12/12 20:37, 5年前 , 50F
被關切 我只問 這幾個都我名字帳號請問你有什麼意見
12/12 20:37, 50F
推
12/14 13:53, 5年前 , 51F
會 覺得台新跟國泰最愛關切 有點太積極了 打來問的態度
12/14 13:53, 51F
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12/14 13:54, 5年前 , 52F
也........
12/14 13:54, 52F
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