[問題] 外資子公司開外幣帳戶

看板Bank_Service作者 (.........)時間6年前 (2018/05/28 17:12), 6年前編輯推噓22(24推 2噓 98→)
留言124則, 24人參與, 6年前最新討論串1/1
因為我們是現在很流行的新創設定, 就是海外母公司百分百持股台灣子公司, 今天在玉山加辦美金帳戶也是我第二次去了, 所有台灣文件我都帶好, 結果他居然跟我要美國母公司股東名冊, 請問這是政府規定還是只有玉山這麼龜毛? 我已經準備要轉到其他銀行了... 從兩年前開公司戶起用玉山每次都是一肚子氣... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.105.214 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1527498722.A.650.html ※ 編輯: AutumnLi (220.143.105.214), 05/28/2018 17:14:11
推
05/28 17:47, 6年前 , 1F
不然銀行要怎麼找到最終受益人
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推
05/28 18:10, 6年前 , 2F
洗防模範生你敢嘴？現在草木皆兵資料寧可多不可少囉~
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爬文，前面有新聞提到，洗錢防制新規定
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牽涉實質受益人。做外資審查的時候投審會沒有跟你要就
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已經很好了。
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05/28 18:25, 6年前 , 6F
在設立子公司時投審會該要的資料都拿了啊
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05/28 18:26, 6年前 , 7F
防洗錢 當然要了解股東明細啊。
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然後再玉山設台幣帳號時也把投審會資料都給了
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05/28 18:27, 6年前 , 9F
加開一個外幣帳號卻說等同申請新帳號
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05/28 18:29, 6年前 , 10F
如果錢只進不出還需要這樣嗎?
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05/28 18:30, 6年前 , 11F
已經是投審會審核過允許設立的公司 為什麼還要另外給?
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05/28 18:32, 6年前 , 12F
投審會要的我就認了 但是所有銀行都這樣嗎? 想換一家..
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你沒搞懂，投審會是管外資，不管台灣人
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05/28 20:02, 6年前 , 14F
金管會的洗錢防制是管有無台灣人假冒外資
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銀行要股東資訊，你又推拖閃，他當然懷疑股東裡有台灣人
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先跟你講結論 每一家銀行都要，另外投審會給過資料跟你
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銀行開戶所需檢附資料沒有半點關係 該給就是要給
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推
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兩年前還沒開始查實際受益人，不然籌備處轉公司就跟你
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拿了。就算你當初有提供，辦理新業務往來還是要再拿一
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次
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推
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不管去哪間銀行都要提供，除非找信合社看看吧，另外再
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給你打個預防針，如果母公司持股有25%以上是公司，那也
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請你準備好持股公司的股東名冊，也有可能要拿最終受益人
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的證件
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05/28 21:21, 6年前 , 25F
股東裡有台灣人有什麼問題?在美台灣人不能投資國內公司?
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05/28 21:21, 6年前 , 26F
公司設在美國 成員都是台灣人或在美台灣人會有問題嗎?
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05/28 21:24, 6年前 , 27F
我只是覺得這些流程很糟糕導致賭爛不想給
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05/28 21:26, 6年前 , 28F
我們籌備處轉公司就是兩年前左右 記得是有給
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05/28 21:34, 6年前 , 29F
真的無法理解已提供過的東西還要再給 浪費資源 不smart
05/28 21:34, 29F
推
05/28 21:48, 6年前 , 30F
沒有人說在美台灣人不能投資阿，但這些人若是PEP或是高
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05/28 21:48, 6年前 , 31F
風險人物？又如果這些人有美國籍？你有權利不想給，銀
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05/28 21:48, 6年前 , 32F
行也沒有義務一定要幫你開戶，在現行的法令下就是要這
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05/28 21:48, 6年前 , 33F
些東西，再怎麼吵也是白搭
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推
05/28 21:50, 6年前 , 34F
當然要 之後要年檢也是要提供
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推
05/28 21:59, 6年前 , 35F
每間都要 提供很難嗎 幹嘛為難行員
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推
05/28 22:00, 6年前 , 36F
洗錢防制法，妳可以去挑戰法務部，但不要為難銀行
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05/28 22:01, 6年前 , 37F
銀行不是吃飽太閒，員工作這些事吃力不討好
05/28 22:01, 37F
推
05/28 22:07, 6年前 , 38F
不想給就換間囉 看能不能換到不用給的XD
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※ 編輯: AutumnLi (220.143.105.214), 05/28/2018 22:21:22
還有 46 則推文
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05/29 20:10, 6年前 , 85F
大銀行也很討厭這種中小型的"跨國企業"..成本特別高
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05/29 20:13, 6年前 , 86F
大額匯款要通報IRS/FED甚至Homeland Security
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05/29 20:16, 6年前 , 87F
動不動就凍結帳戶..要解鎖不跑分行要花更多時間打電話
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05/29 20:17, 6年前 , 88F
如果要身分識別但附近又沒有分行的時候..就知道會哭了
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05/29 20:18, 6年前 , 89F
別老是提美國..只會讓人覺得沒見識..何況態度這麼差
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推
05/29 20:58, 6年前 , 90F
而且老美事實上是普遍保守的 會這樣以為老外開放進步
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推
05/29 21:02, 6年前 , 91F
感覺也是不知道哪個小圈圈同溫層der
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05/29 21:12, 6年前 , 92F
老美不只保守，而且很官僚，不論公家私企都一樣
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05/29 21:14, 6年前 , 93F
很多私人企業官僚的程度，跟台灣20年前的公家有得拼
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05/29 21:15, 6年前 , 94F
只是媒體都選擇性報導，台灣人才會有美麗的誤解
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噓
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在那邊參雜一些english不會讓你看起來很international啦
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開戶要資料你就他媽的聽話提供就對了
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敢情你以為行員很愛徵提嗎
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還在那邊不smart咧
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我看了都笑死了
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你說每次徵提的怎麼保證是真的
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他媽的你印章蓋在上面你提供假的到時候就你自己死啊
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沒徵提就是銀行死 這都不懂？
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真是菜逼耶
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05/30 01:42, 6年前 , 104F
拜託你不要來兆豐開戶
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感恩
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05/30 04:45, 6年前 , 106F
老實講 我就是在美國的銀行上班，也待過歐系銀行，在法
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05/30 04:45, 6年前 , 107F
規遵循上歐美只有比台灣的銀行更嚴
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推
05/30 06:54, 6年前 , 108F
這帳號大概就是從小勝利組 然後都是使喚人 在美國這種
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05/30 06:54, 6年前 , 109F
資本主義強人主義的地方 才會以為人家很鬆拔 XD
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事實人家只是看到你的錢好辦事而已
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05/30 12:22, 6年前 , 111F
是不是忘記了兆豐防洗錢不力是被美國州和聯邦政府各罰的
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05/30 12:23, 6年前 , 112F
現在米國沒事突然要你補資料，不補就關帳戶的事也有好嗎
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05/30 12:25, 6年前 , 113F
不過原PO的OS大概是這樣"我才不管你要更新資料防洗錢防
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05/30 12:26, 6年前 , 114F
詐騙防什麼碗糕我不聽我不聽我不聽好煩喔好煩喔好 煩 喔
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05/30 12:27, 6年前 , 115F
冷靜了之後仔細問清楚該補什麼再去補喔乖，日子還是要過
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推
05/30 22:05, 6年前 , 116F
你去看醫生健保卡也只要帶一次嗎 哈哈
05/30 22:05, 116F
推
05/31 08:59, 6年前 , 117F
參雜english不會比較international 笑噴
05/31 08:59, 117F
推
05/31 09:02, 6年前 , 118F
職場上最令人白眼的「英文好」
05/31 09:02, 118F
噓
06/01 17:57, 6年前 , 119F
你可以不提供，就不要開而已啊，又不會死
06/01 17:57, 119F
推
06/05 01:43, 6年前 , 120F
現在防洗錢是全球同步一起嚴，到哪裡都一樣
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推
06/05 01:45, 6年前 , 121F
以前在海外開的戶現在也是年關一到就跟我要最新資
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06/05 01:45, 6年前 , 122F
料
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推
06/05 01:46, 6年前 , 123F
你要輕鬆點就哪一國設立的公司就在哪一國開戶
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06/05 01:46, 6年前 , 124F
涉及跨國持股現在是全球都是這樣的流程
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