[新聞] 削6600萬假美鈔騙倒驗鈔機

看板Bank_Service作者annie06045 (小安)時間9年前 (2016/03/08 12:34)推噓10(10推 0噓 10→)

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削6600萬假美鈔騙倒驗鈔機 DB版逼真 9嫌收押兆豐銀追回1/3 http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20160308/37098591 【綜合報導】兆豐銀行驚傳遭假美鈔集團「兌鈔洗劫」，被以二百多萬元假美鈔騙走逾六千六百萬元台幣，檢調查出，嫌犯潘良男、張愛莉等人疑先多次用小額兌換，確認能躲過驗鈔機偵測後，再於二月過年後、一天內向兆豐敦化分行大額兌領兩百萬美元，一口氣騙得約六千六百萬元台幣，北檢已陸續將潘、張等九名集團成員聲押獲准，並懷疑假美鈔是從中國偷渡來台，正擴大追查主嫌。辦案人員發現，潘良男二○○六年間，曾用仿製二○○三年、鈔票序號ＤＢ開頭的百元美鈔，向中國信託兌換新台幣數百萬元，潘當時遭逮後，聲稱假鈔是在中國購買，因供出全部犯案過程，被輕判一年，緩刑三年定讞。據悉，這回潘男等人也涉持ＤＢ版假美鈔行騙，但偽造技術疑更精良。銀行員未察異狀據了解，今年一月下旬起，假鈔集團成員開始拿金額三萬或五萬元不等美鈔，到兆豐銀行敦化分行臨櫃兌換、或以外幣存摺存入後再提領新台幣，而出面領取新台幣的人，每次都可抽取一到二成佣金。二月二十二日上午及下午，張愛莉則各帶一大袋百萬元美鈔上門，各兌得台幣三千餘萬元。因假美鈔每次都通過銀行驗鈔機檢驗，兆豐敦化分行人員不覺有異，只依規定向調查局洗錢防制處通報大額交易，但銀行高層發覺張愛莉一天兌領新台幣逾六千萬元，十分詭異，經人工再複驗，驚覺是偽鈔，緊急向調查局桃園調查處報案，並將張女的二百萬元美鈔送調查局鑑定，也驗出是假鈔。幕後主嫌未曝光檢調從上月底起，陸續約談張愛莉、吳俊賢、潘良男等人，據指出，張女稱假鈔是老闆吳俊賢給的，而吳和其餘共犯都稱假鈔是潘良男提供，而潘本月三日聞訊想落跑出國，被檢調緊急逮捕，潘等九人訊後遭檢察官聲押獲准，另兩人獲飭回，但幕後仍有主嫌尚未曝光，正擴大追查。持有也可判７年兆豐銀副總梁美琪昨表示，已查扣歹徒帳上三十五萬美元與一千多萬台幣，至少可追回二千多萬元台幣，關於敦化分行的疏失「將給予非常嚴重的懲處」。兆豐員工則私下透露，歹徒是多年往來客戶，從事漁產生意，從二○一三年開始即有大額金流進出，帳戶一直都有資金，因此分行不易起疑心。金管會銀行局長詹庭禎昨說，這次遭詐騙的美鈔，有些很精緻，此事會請兆豐銀檢討。律師林峻義表示，偽造美鈔涉《刑法》偽造有價證券罪，最高可判刑十年，單純持用行使也可處一到七年徒刑。近年破獲假美鈔案例 2015/03 ●新北市男子蔡松霖持197張假美鈔購買金飾，5間銀樓被騙近60萬元台幣．蔡男一審遭判刑1年10月，上訴中 2011/03 ●諳偽鈔製造的獨臂人游禮崧，遭查獲偽造百張美鈔，另有上千張半成品．游男遭判刑4年定讞 2009/03 ●男子鄭士斌寄送北韓印製的「超級美鈔」給在美國的女友陳美伶，陳女在美被查獲假美鈔44萬元．陳女遭美判刑33個月，鄭男在台判刑2年2月定讞資料來源：《蘋果》資料室假美鈔騙走6600萬　兆豐金董震怒嚴懲6人 http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20160308/810882 兆豐銀行驚傳遭假美鈔詐領6600萬台幣，讓兆豐金董事長蔡友震怒！今日出版的《工商時報》報導，蔡友才在內部表示，兆豐銀行的外匯業務量一年超過 7,000億美元，儘管在國內只有100家分行，但一定會成為歹徒鎖定焦點，卻偏偏這麼一個漏洞（指敦化分行）被歹徒找到。蔡友才得知後2周馬上透過人評會完成牽連人數最多、最嚴厲的人事懲處，兆豐銀敦化分行經理被記大過一支，並降為非主管職，由15降為14職等；其他包括敦化分行副理、襄理均受同樣處分，科長也被記2次過，調為非主管職專員；經辦則由於入行只有3年，經驗不足從寬處分，因此記警告2次。敦化分行副理原訂3月1日退休，兆豐銀人評會昨天作成決定，該副理必須留下來善後，且記大過一支、降為非主管職。(葉國吏/綜合報導) 心得自由時報另一篇新聞寫到選敦化分行是"朋友介紹" 知道該分行驗鈔機是舊型但幕後主使還沒抓到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.201.161 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1457411699.A.A93.html

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even0213

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annie06045

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