[問題] 請問洗錢防制記錄表

看板Bank_Service作者 (靜止)時間15年前 (2010/11/19 22:21), 編輯推噓11(11推 0噓 10→)
留言21則, 13人參與, 最新討論串1/1
大家好~ 因為最近人事大調動 每個主管要求都不一樣= = 想請問大家 現在政府規定現金50萬以上存提匯款 要登記交易人資料 在各銀行情況是如何辦理的呀? 1.行員看客戶的身分證填寫 2.請客戶自己填寫 3.行員寫完之後請客戶在交易人處簽名 --------------------------------------------------------------- 十月前主管要求1. 十月換主管後 要求2. 行內課程訓練要求3. 跟主管說手冊上的規定 居然被回說"規定我不管 反正要按我說的做"..... ---------------------------------------------------------------- 在此先謝謝大家的回答了!^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.121.161.71
推
11/19 22:22, , 1F
不可能讓客戶自己寫吧？
11/19 22:22, 1F
→
11/19 22:24, , 2F
現在主管就是要求全部讓客戶自己寫.....唉
11/19 22:24, 2F
推
11/19 22:27, , 3F
這樣你們每要客戶寫一次就要解釋一次這是什麼東西～
11/19 22:27, 3F
推
11/19 22:52, , 4F
我們是電腦認證上去吔~
11/19 22:52, 4F
推
11/19 23:09, , 5F
其實...貴單位的稽核可以給你正確答案XD
11/19 23:09, 5F
→
11/19 23:36, , 6F
對呀 貴行好復古..居然用寫的 現用電腦認證的比較多啦
11/19 23:36, 6F
→
11/19 23:36, , 7F
早期待過的銀行是有請客戶寫的..當然要寫跟身份證上一樣
11/19 23:36, 7F
→
11/19 23:37, , 8F
的地址.....電話當然要他留 用寫的話 2或3 比較好吧
11/19 23:37, 8F
→
11/19 23:38, , 9F
但 1 跟現在看身份證key入電腦也沒兩樣 所以好像沒差
11/19 23:38, 9F
推
11/19 23:43, , 10F
其實還不是都一樣 主管說2就2 這就是銀行!!
11/19 23:43, 10F
→
11/19 23:44, , 11F
你就算在這邊問到正確答案 一樣"政治不正確"
11/19 23:44, 11F
推
11/19 23:48, , 12F
官大學問大 他說什麼就什麼
11/19 23:48, 12F
推
11/20 00:30, , 13F
問稽核....
11/20 00:30, 13F
→
11/20 01:24, , 14F
就怕稽核也是見解不一 換稽核查帳就可能推翻以前稽核的要求
11/20 01:24, 14F
推
11/20 01:51, , 15F
記得金管會好像有發文說過不能給客戶寫耶..因為上面會有其他
11/20 01:51, 15F
→
11/20 01:51, , 16F
客戶的資料..
11/20 01:51, 16F
→
11/20 10:37, , 17F
請貴公司把櫃員系統進修一下吧...
11/20 10:37, 17F
推
11/20 19:57, , 18F
規定是二 實務上是三
11/20 19:57, 18F
推
11/20 23:50, , 19F
規定1 真的有發文說要行員自己寫
11/20 23:50, 19F
→
11/27 21:23, , 20F
copy身分證+用電腦印
11/27 21:23, 20F
推
12/09 22:25, , 21F
2的話違反個資法吧 其他客戶的資料外洩...
12/09 22:25, 21F
‣ 更多 loveray 的文章
文章代碼(AID): #1CveW2IV (Bank_Service)