[新聞] 檢轟一銀北港分行淪洗錢中心
〔記者廖淑玲/雲林報導〕第一銀行雲林縣北港分行去年10月爆發前理財專員黃清盈,詐
稱轉投資連動債失敗而冒領客戶資金逾億元,檢察官指揮擴大偵辦意外發現,黃清盈買通
該行經理、副理、行員14人涉案洗錢,宛如「合法」的洗錢中心。
蓋不住 理專自首
設籍雲林縣水林鄉的46歲黃清盈(在押)涉嫌在擔任總務兼會計期間,利用職務之便,自
95年開始,涉嫌挪用公款或冒領客戶國內外基金或定期存款,聲稱轉投資連動債,因投資
失敗,擔心東窗事發,去年10月8日主動向雲林地檢署自首。
檢方訊後依侵占、詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦,並以黃無逃亡之虞、諭知50萬元交保候傳
,並限制住居。
檢察官呂維凱成立專案小組擴大偵辦,發現案情不單純,黃清盈行徑囂張,買通同事,利
用多名人頭帳戶轉帳洗錢,再由其他行員配合掩護,偽刻客戶印鑑盜用客戶存款,最後提
出現金,讓銀行無法追查上述款項流向。
今年5月14日,專案小組將黃及長期與他合作洗錢的一銀同事林淑紅傳喚到案,羈押至今
,逐一突破心防,並傳喚相關人員到案,由於涉案嫌犯均為金融專業人士,熟悉金融犯罪
洗錢模式,專案小組抽絲剝繭,對涉案員工展開第二波掃蕩,昨天宣佈破案,將黃清盈等
14名銀行人員及3名人頭共17人依詐欺洗錢罪嫌移送,並掌握黃利用贓款在北港市區購買2
棟房子,將擴大追查其餘贓款流向。
檢方指出,案發後,北港分行人事大風吹,當時的經理賴耀熙立即被撤換,黃的直屬主管
副理陳政宏被免職。一銀北港分行表示,涉案者都已不在該分行,無法對本案表示意見,
至於遭黃冒領的客戶款項完全由總行概括承受,不會損及投資人的權益。
新聞連結:
http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/aug/13/today-so8.htm
--
內神通外鬼的經典= =
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.78.121
推
08/13 21:34, , 1F
08/13 21:34, 1F
→
08/13 21:39, , 2F
08/13 21:39, 2F
→
08/13 21:39, , 3F
08/13 21:39, 3F
推
08/13 21:57, , 4F
08/13 21:57, 4F
→
08/13 22:47, , 5F
08/13 22:47, 5F
推
08/13 22:58, , 6F
08/13 22:58, 6F
→
08/13 23:13, , 7F
08/13 23:13, 7F
→
08/13 23:16, , 8F
08/13 23:16, 8F
→
08/13 23:21, , 9F
08/13 23:21, 9F
→
08/13 23:21, , 10F
08/13 23:21, 10F
→
08/13 23:23, , 11F
08/13 23:23, 11F
→
08/13 23:23, , 12F
08/13 23:23, 12F
→
08/13 23:24, , 13F
08/13 23:24, 13F
→
08/13 23:24, , 14F
08/13 23:24, 14F
→
08/13 23:25, , 15F
08/13 23:25, 15F
→
08/13 23:25, , 16F
08/13 23:25, 16F
推
08/13 23:35, , 17F
08/13 23:35, 17F
→
08/13 23:36, , 18F
08/13 23:36, 18F
→
08/13 23:38, , 19F
08/13 23:38, 19F
推
08/13 23:52, , 20F
08/13 23:52, 20F
推
08/14 01:38, , 21F
08/14 01:38, 21F
→
08/14 01:39, , 22F
08/14 01:39, 22F
→
08/14 02:13, , 23F
08/14 02:13, 23F
→
08/14 05:00, , 24F
08/14 05:00, 24F
→
08/20 21:57, , 25F
08/20 21:57, 25F