[問題]銀行帳戶的錢進進出出，會不會被追查？

看板Bank_Service作者 (sea)時間15年前 (2009/07/08 22:41), 編輯推噓5(5推 0噓 13→)
留言18則, 12人參與, 最新討論串1/1
請問 如果家人做生意，錢存在我的銀行帳戶 一下存100萬，過陣子又領出去(重覆) 有時帳戶會累積4-500萬 這樣會被政府追查嗎？ (因為我工作的薪水，不可能那麼多)▁ -- 好消息 小聲說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.223.62.110
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07/08 23:16, , 1F
很好奇 為什不存他自已的帳戶...不然就開公司戶.
07/08 23:16, 1F
推
07/08 23:25, , 2F
要追查什麼? 除非那些錢有問題
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07/09 00:10, , 3F
有可能 因為是大額交易 而且超過每年免稅贈與額度
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推
07/09 02:07, , 4F
之前有個大主購因為郵局金額進出頻繁 然後就被列為問題帳
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戶 有一陣子帳戶的錢都無法使用
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07/09 16:46, , 6F
大主購？看來警察很悠閒！都不用追飆仔！？流氓
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07/09 18:41, , 7F
樓上, 這跟警察沒關係
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07/09 22:32, , 8F
如果警察來查表示很閒啊！不然這鳥事誰要查？
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07/09 23:11, , 9F
你們兩個同等級, 不是警察在查的啦 XD
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推
07/10 00:59, , 10F
是銀行警示機制主動發現帳戶進出異常吧 不是警察查的
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尤其現在詐騙風聲鶴唳的 這樣大金額進進出出會被判斷成疑
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似人頭戶
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07/10 17:08, , 13F
最好不要這樣，一旦國稅局認為可能有問題時，後續很麻煩！
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推
07/10 21:13, , 14F
疑似洗錢交易是法務部調查局在辦的~~~
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07/11 10:50, , 15F
敵查局不是也很閒？科科！
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推
07/12 22:39, , 16F
現在洗錢防治防每次存領超過50萬以上就會送央銀, 原PO最好
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07/12 22:39, , 17F
小心為上,沒事時沒事, 要追查起來都有資料可尋的
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07/22 12:13, , 18F
會追查～我之前小額都被追過了~冏
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